天图投资(01973)发布公告，于2022年5月5日，公司发行了本金金额分别为人民币2亿元(简称：22天图01)和人民币3亿元(简称：22天图02，连同22天图01统称“2022年公司债券(第一期)”)的两笔公司债券。该两笔公司债券的票面利率分别为每年4.27%(于发行满二周年时调整为3.50%)和每年4.99%(将于发行满三周年时调整)，预计分别于2025年5月5日及2027年5月5日到期。2022年公司债券(第一期)由深圳市深担增信融资担保有限公司(深圳担保)提供担保，而深圳担保已向公司及其他方取得反担保，包括但不限于质押本集团持有的若干未上市公司股本证券以及深圳市天图创业投资有限公司(王永华先生控制的实体)及其他第三方的其他资产和担保，以承担其担保责任。

王永华先生(作为公司控股股东、公司董事会董事长兼执行董事)于2024年10月23日与深圳担保签订股份质押协议(第二份股份质押协议)，将1.04亿股公司非上市股份(占本公告日期公司非上市股份约20%或公司已发行股份总数约15%)质押予深圳担保，用以潜在解除若干资产抵押物的抵押(提供予深圳担保以承担其于2022年公司债券(第一期)的担保责任)。于签署第二份股份质押协议前，王永华先生已抵押合共183.89万股公司非上市股份，占公司已发行股份总数约0.27%，作为中证信用融资担保有限公司(中证信用融资担保)有关2022年公司债券(第二期)的担保责任的抵押。王永华先生(公司的关连人士)为向本集团提供财务资助而订立的第二份股份质押协议构成上市规则第14A章项下公司的关连交易。由于其乃按正常商业条款(或就公司而言更佳条款)进行，且并无以本集团任何资产作抵押，故根据上市规则第14A.90条，其已获完全豁免遵守申报、公告及独立股东批准之规定。

质押王永华先生持有的非上市股份符合公司的商业利益，且不会影响公司H股的自由流通量。