中信股份(00267)发布公告，中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月20日召开第五届董事会第二十叁次(临时)会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，其中《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。具体情况如下：
1、为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名段甲强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
2、经公司董事会提名委员会审核，董事会提名苏剑先生为公司第五届董事会独立董事候选人，届时经公司股东会审议通过后，苏剑先生将同时接任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。上述职务任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
3、为充实公司高级管理人员团队，陈炜先生不再兼任公司总经理职务，塬定任期至第五届董事会届满之日。公司董事会于近日收到陈炜先生递交的《辞呈》，陈炜先生辞去总经理职务后，仍在公司担任董事长职务。截至本公告披露日，陈炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。
鉴于上述情况，结合此前已公告的秦爱民先生因工作调动辞去公司纪委书记职务事项，经第五届董事会第23次(临时)会议审议通过，公司聘任段甲强先生为公司总经理，聘任苏斌先生为公司纪委书记。上述聘任任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
